Un gigantesque réseau international d'escroquerie et de blanchiment démantelé, 130 millions d'euros envolés

Sept hommes suspectés d'appartenir un à vaste réseau criminel international d'escroquerie aux faux investissements ont été interpellés fin janvier par les gendarmes en France, en Israël et en Espagne. Six victimes françaises sont recensées, dont un ancien chef d'entreprise haut-savoyard.

Ce réseau vient d'être démantelé : en coordination avec Europol, les gendarmes spécialisés en investigation financière basés en Haute-Savoie et en Isère ont profité de la mise en place de la trêve entre Israël et le Hamas, le 19 janvier, pour interpeller simultanément sept personnes en tout, dont trois en France près de Limoges (Haute-Vienne), Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et Créteil (Val-de-Marne). Quatre autres personnes ont été interpellées en Israël et en Espagne fin janvier, selon les informations de franceinfo auprès de sources proches du dossier. Une information judiciaire est ouverte, conduite par un juge d'instruction d'Annecy (Haute-Savoie).

Le terrain de jeu de ces escrocs ? La fraude au faux investissement. Cela leur a rapporté très gros, puisque le réseau a réussi à faire transiter 126 millions d'euros sur des comptes en cryptomonnaie et 4 millions d'euros sur des comptes bancaires. Selon plusieurs sources, l'escroquerie est même susceptible de chiffrer beaucoup plus : jusqu'à 600 millions d'euros de préjudice dans le monde, certains pays ayant refusé l'entraide judiciaire et l'accès aux comptes sur leur territoire, le chiffrage précis est ainsi impossible. Pour arriver à leurs fins, les escrocs ont créé pas moins d'une trentaine de sociétés fictives en Hongrie, Italie, Portugal, Croatie, Allemagne, Turquie, Grande-Bretagne et Gibraltar pour berner leurs victimes.

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