🚨 IL trouve 60 000€ en liquide et appel la POLICE :RIRE:

352 messages

Mise à jour: il y a 9 mois

Xiaomi13

il y a 9 mois

10Tout29CM
il y a 9 mois
Oui ça c'est vrai, nuance intéressante à connaître.
Si les montants déposés sont disproportionnés par rapport à tes revenus, la banque risque de te balancer à tracfin.
L'algorithme se déclenche à partir d'un certain seuil d'alerte.... Disons que pour mettre 900€ en espèce tous les 2 mois à ta banque, il faut gagner 2000€ net par mois par exemple, et là ça passe crème
Sinon, tu l'écoules en le dépensant tout simplement.
Sinon y'a la bonne vieille technique d'acheter une bagnole de luxe à 60k en Belgique ou en Allemagne, la ramenner en France et la revendre, et hop ! c'est blanchi

Ça vient d'où ces 60k ?

J'ai revendu une voiture

Et comment vous avez pu acheter un tel véhicule ? Vous pouvez nous transmettre les documents liés à la vente ?

Euh qui n'o pas ...

Jean-Covi6

il y a 9 mois

Mettez vous dans la peau du mec qui a perdu cette somme, vous en faites pas qu'il aurait retrouvé le mec en 2-2

C'était pas un mec lambda qui passait par là qui a trouvé l'argent, c'est un mec qui travaille là bas et qui est donc très simple à retrouver

Troll_Sage_2

il y a 9 mois

Ce golem de platine bordel

Tatoinetowers23

il y a 9 mois

Boumboboumbo
il y a 9 mois

Dépenser 60 000 euros discrètement c'est pas si évident non plus, surtout si son train de vie était modeste
Il ne pourra pas s'acheter une super bagnole sans attirer l'attention du fisc et dépenser la somme de ci de la en restau... En admettant qu'il dépense 100 € a chaque fois, ce qui est déjà vraiment beaucoup, il devra le faire 600 fois et puis en dépensant tout en liquide, on fait forcément bien moins de retrait sur son compte en banque, et ça les banques le remarque.

franchement je comprends pas dans quel monde vous vivez pour croire que 60k en liquide c'est compliqué de les dépenser

vous avez vécu au RSA toute votre vie ?

1m65MaisAlpha3

il y a 9 mois

Il a regardé No country for old men. Un homme censé, donc.

Xiaomi13

il y a 9 mois

JM-ElBoligrafo
il y a 9 mois
Intégrer de l'argent sale hors-système au système et en ce sens il a raison

C'est juste dépenser ce qu'il décrit

Nosk2

il y a 9 mois

Acheter une bagnole avec les 60k : non
Acheter une bagnole à crédit avec son salaire et couvrir les dépense courante avec les 60k : mieux déjà

10Tout29CM

il y a 9 mois

Ça vient d'où ces 60k ?
J'ai revendu une voiture
Et comment vous avez pu acheter un tel véhicule ? Vous pouvez nous transmettre les documents liés à la vente ?
Euh qui n'o pas ...

Qu'est-ce que tu racontes ?

La voiture tu la vends à un garage pro ou à un particulier (et eux ne te demanderont jamais aucun justificatif).

Vous êtes matrixés c'est fou

LamineYamal

il y a 9 mois

Il a raison avortin

A moins de tout faire en cash ce qui est illégal, tu justifies comment cet argent sur ton compte courant ? T'es obligé de le déclarer, tout se sait maintenant, surtout en 2k24

T'inquiète pas qu'il aurait tout pris s'il pouvait

Tatoinetowers23

il y a 9 mois

10Tout29CM
il y a 9 mois
Qu'est-ce que tu racontes ?
La voiture tu la vends à un garage pro ou à un particulier (et eux ne te demanderont jamais aucun justificatif).
Vous êtes matrixés c'est fou

les mecs croient qu'ils vont finir avec le FBI sur le dos pour si peu

10Tout29CM

il y a 9 mois

Acheter une bagnole avec les 60k : non
Acheter une bagnole à crédit avec son salaire et couvrir les dépense courante avec les 60k : mieux déjà

Aucune banque ne va faire un crédit conso de 60k à un prolo...
Y'a pas un seul commentaire réaliste sur le topic

68anonyme

il y a 9 mois

C'est juste dépenser ce qu'il décrit

tu peux investir ton salaire à 100% au lieu de (salaire - les 3 trucs que j'ai cité)

donc c'est du blanchiment

BadIdeas

il y a 9 mois

C'est un gang ils vont te retrouver si tu gardes tout

Jean-Covi6

il y a 9 mois

Non mais si c'est un groupe mafieux, ils vont pas faire une demande à la police pour regarder les caméras.
Ils y ont peut être déjà accès aux caméras d'ailleurs.

Pas besoin des caméras.

Avec un peu de hacking social, de surveillance et en payant 2-3 personnes tu retrouves les gens qui avaient acces au casier ce jour là

Xiaomi13

il y a 9 mois

10Tout29CM
il y a 9 mois
Qu'est-ce que tu racontes ?
La voiture tu la vends à un garage pro ou à un particulier (et eux ne te demanderont jamais aucun justificatif).
Vous êtes matrixés c'est fou

On est en France, dès qu'on parle de somme à 5 chiffres faut tout justifier sur 5 générations

Bougnaderus1er

il y a 9 mois

Tu les liquides petit à petit tout au long de ta vie et t'es pénard.

Tatoinetowers23

il y a 9 mois

10Tout29CM
il y a 9 mois
Aucune banque ne va faire un crédit conso de 60k à un prolo...
Y'a pas un seul commentaire réaliste sur le topic

il a dit une bagnole a crédit avec son salaire pas une bagnole a 60K t'es vraiment ravagé toi

Nosk2

il y a 9 mois

Aucune banque ne va faire un crédit conso de 60k à un prolo...
Y'a pas un seul commentaire réaliste sur le topic

On parle pas évidemment pas d'une voiture à 60k mais un truc plus modeste.
T'inquiète pas les banques adorent surendetter les prolos avec des petites mensualités et des taux à 20%

Troll_Sage_2

il y a 9 mois

100% c'était l'argent d'un mafieux et qu'il allait se retrouver démembrer s'il le gardait pour lui

Parce que tu crois qu'en signalant le fric du mafieux tu penses qu'il sera épargné peut-être ? Dans ce cas là il aurait dû fermer le casier et ne rien dire

Malkouth

il y a 9 mois

Il faut juste trouver un moyen de les mettres sur PEA sans te faire cramer

Bikeheadshoot

il y a 9 mois

C'est les flics qui ont compté

Tatoinetowers23

il y a 9 mois

C'est peut être l'argent de castex, il est encore PDG ?

68anonyme

il y a 9 mois

Qu'est-ce que tu racontes ?
La voiture tu la vends à un garage pro ou à un particulier (et eux ne te demanderont jamais aucun justificatif).
Vous êtes matrixés c'est fou

il a raison, c'est vous qui êtes déconnectés

ils retracent tout dans le cas d'une suspicion de fraude / blanchiment

on peut te demander ton historique de compte sur 20 ans

-I

-Iconoclaste-

il y a 9 mois

Misez pas trop sur "les dépenses courantes" les kheys.
J'ai souvenir d'une affaire il y a quelques années où un mec payait ses courses en liquide (billet de 100€ et moins) chaque semaine dans un petit village français, et il a été "dénoncé" par une caissière

Jean-Covi6

il y a 9 mois

Parce que tu crois qu'en signalant le fric du mafieux tu penses qu'il sera épargné peut-être ?

quel intéret pour le mafieux d'emmerder le mec maintenant qu'il n'a plus l'argent ?
c'est juste des ennuis pour rien

Nosk2

il y a 9 mois

Misez pas trop sur "les dépenses courantes" les kheys.
J'ai souvenir d'une affaire il y a quelques années où un mec payait ses courses en liquide (billet de 100€ et moins) chaque semaine dans un petit village français, et il a été "dénoncé" par une caissière

Ouais mais "petit village"
Dans une grande ville y a assez de commerces pour que tu puisse tout écouler en en changeant à chaque fois

Boumboboumbo

il y a 9 mois

franchement je comprends pas dans quel monde vous vivez pour croire que 60k en liquide c'est compliqué de les dépenser
vous avez vécu au RSA toute votre vie ?

Ce n'est pas compliqué à dépenser. Mais un type qui vit au RSA qui d'un seul coup achète des trucs au delà de son RSA devient suspect, c'est pourtant pas compliqué à comprendre

68anonyme

il y a 9 mois

j'ai déjà eu 2 suspicion de fraude avec blocage de 2 comptes bancaires avec demande de justificatifs de la provenance des fonds

alors que je touche l'aah

Tatoinetowers23

il y a 9 mois

68anonyme
il y a 9 mois

j'ai déjà eu 2 suspicion de fraude avec blocage de 2 comptes bancaires avec demande de justificatifs de la provenance des fonds
alors que je touche l'aah

ben va travailler

Nosk2

il y a 9 mois

Ce n'est pas compliqué à dépenser. Mais un type qui vit au RSA qui d'un seul coup achète des trucs au delà de son RSA devient suspect, c'est pourtant pas compliqué à comprendre

Oui si on est suspecté à la base, mais sinon personne viendra dans ton taudis pour vérifier ton matos

CostaRica28

il y a 9 mois

Les golems qui te disent de garder 60K en liquide trouvés dans un casier

On voit que vous sortez pas de votre chambre. 60K en liquide = drogues voire pire. C'est clairement ultra dangereux de les garder pour soi.

LamineYamal

il y a 9 mois

« Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »

Article 324-1 du Code pénal, Section 1

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149840/#:~:text=Constitue%20également%20un%20blanchiment%20le,375%20000%20euros%20d'amende.

Troll_Sage_2

il y a 9 mois

quel intéret pour le mafieux d'emmerder le mec maintenant qu'il n'a plus l'argent ?
c'est juste des ennuis pour rien

Je ne sais pas, un taré qui vient de perdre 60.000€ il va peut être vouloir se venger sur celui qui l'a signalé

Pimito

il y a 9 mois

Non mais si c'est un groupe mafieux, ils vont pas faire une demande à la police pour regarder les caméras.
Ils y ont peut être déjà accès aux caméras d'ailleurs.

Vous regardez trop de films. Déjà en France on a pas vraiment des mafias stéréotypés mec en costard, on a plutot des gangs. Le gars qui est dans la mega sauce c'est celui qui a déposé les 60k.

Admettons que vu que c'est probablement un collègue, bah il aurait accès à la camera avec un peu de motivation.

Ok très bien ensuite il fait quoi? Ils vont fouiller la maison de tous ceux qui ont passé par le couloir?

Je vous jure, l'embarquer c'est la meilleure chose à faire.

Tu signales à la police? là tu deviens très facilement identifiable s'ils sont motivés

Tu laisses derrière toi? si quelqu'un de moins debile que toi passe et vide le sac, t'apparaitrais quand meme sur les cameras, tu prends le risque sans rien du gain, pire le mec pourrait meme te faire porter le chapeau s'il est débrouillard

Je pars aussi du principe que le mec qui planque 60k dans un putain de vestiaire de la RATP est un sacré low. Donc non seulement y'aura pas des moyens de zinzins mobilisés par les mafieux, mais en plus c'est 100% lui qui sera dans la merde, parce que pour faire une bourde pareille ils doivent déjà avoir l'habitude de ses conneries.

Tatoinetowers23

il y a 9 mois

Nosk2
il y a 9 mois
Oui si on est suspecté à la base, mais sinon personne viendra dans ton taudis pour vérifier ton matos

-Allo monsieur l'agent, y'a le mec de JVC au RSA qui d'habitude prend que des 8-6 qui vient d'acheter un iphone 15promax en liquide chopez le

1m65MaisAlpha3

il y a 9 mois

Pas besoin des caméras.
Avec un peu de hacking social, de surveillance et en payant 2-3 personnes tu retrouves les gens qui avaient acces au casier ce jour là

Hacking Social ?

Cactar

il y a 9 mois

naturelle

Nosk2

il y a 9 mois

Les golems qui te disent de garder 60K en liquide trouvés dans un casier
On voit que vous sortez pas de votre chambre. 60K en liquide = drogues voire pire. C'est clairement ultra dangereux de les garder pour soi.

Dans le cas où tu flippe de ce qui peut t'arriver la meilleure décision et de ne toucher à rien et de faire comme si tu ne les avais pas vus

Twinkai248

il y a 9 mois

On fais comment pour blanchir 60k en liquide c'est chaud sans contacts non ?

Il y a 36 milles solutions sors de chez toi.

Cousbl

il y a 9 mois

J'espère qu'il a découvert bien plus et qu'il déclare juste ce montant.

Boumboboumbo

il y a 9 mois

Oui si on est suspecté à la base, mais sinon personne viendra dans ton taudis pour vérifier ton matos

N'importe qui peut te dénoncer, même des proches qui s'aperçoivent que tu possèdent du matos informatique dernier cri ou un salon refait comprendront que tu t'es fait de l'argent et en voudront aussi.

Les rats a qui tu ne prêtera pas pourrait te dénoncer au final

LamineYamal

il y a 9 mois

Vous regardez trop de films. Déjà en France on a pas vraiment des mafias stéréotypés mec en costard, on a plutot des gangs. Le gars qui est dans la mega sauce c'est celui qui a déposé les 60k.

Y a des mafias en Corse le low

Tatoinetowers23

il y a 9 mois

Boumboboumbo
il y a 9 mois
N'importe qui peut te dénoncer, même des proches qui s'aperçoivent que tu possèdent du matos informatique dernier cri ou un salon refait comprendront que tu t'es fait de l'argent et en voudront aussi.
Les rats a qui tu ne prêtera pas pourrait te dénoncer au final

arrêtez de croire que la dénonciation mène toujours a quelque chose par contre

faut pas croire hein, mais le courrier que t'envoie pour dire que ton voisin plombier fait du black tout le monde s'en branle

CostaRica28

il y a 9 mois

Dans le cas où tu flippe de ce qui peut t'arriver la meilleure décision et de ne toucher à rien et de faire comme si tu ne les avais pas vus

C'est ce que j'aurais fait. A la limite allez, pourquoi pas prendre quelques milliers d'euros pour se faire plaisir mais c'est tout.

Je dis rien et prends pas le sac.

JM-ElBoligrafo

il y a 9 mois

CostaRica28
il y a 9 mois
C'est ce que j'aurais fait. A la limite allez, pourquoi pas prendre quelques milliers d'euros pour se faire plaisir mais c'est tout.
Je dis rien et prends pas le sac.

Je prends 300 pour l'escort full extra

Jean-Covi6

il y a 9 mois

Hacking Social ?

feinter les gens pour en tirer des infos/ acceder à des endroits etc..

par exemple un classique c'est de s'habiller d'une certaine manière pour acceder à certains endroits (ex infirmier dans un hopital etc..)

Boumboboumbo

il y a 9 mois

arrêtez de croire que la dénonciation mène toujours a quelque chose par contre
faut pas croire hein, mais le courrier que t'envoie pour dire que ton voisin plombier fait du black tout le monde s'en branle

T'en sais rien. Si tu vit dans un endroit où sévit un trafic tu sera suspecté même si la source de l'argent n'aurait rien a voir

Les mecs qui blanchissent de l'argent et qui se font avoir le font TOUJOURS parce qu'ils font des dépensent matérielles à la con

Pimito

il y a 9 mois

Y a des mafias en Corse le low

Ah oui la RATP, Régie autonome des transports parisiens en Corse

Attardechet6

il y a 9 mois

Ceux qui le traitent de golem n'ont pas vu le film No Country For Old Men

Ataoy0810

il y a 9 mois

Vous avez déjà vu le film No Country for Old Men

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