Les chinois font comment pour ouvrir des Tabac, resto etc ?
700Maico
il y a 16 jours
Rounhaa
il y a 16 jours
Oui mais hors IDF ça doit pas rapporter autant si ?
Oh que si ! Imagine quand tu es le seul tabac a 20 bornes pour les 10 villages de 500-1000 personnes aux alentours !
KazadHarruk
il y a 16 jours
bramderock
il y a 16 jours
ayaaaaa tu portes très bien ton pseudo toi
700Maico
il y a 16 jours
[ViveIsrael]
il y a 16 jours
Ils ont juste perdu 20k€ dans l'histoire mais ils ont rien blanchi du tout
Ou bien faut que tu m'expliques mais je vois pas en quoi racheter des tickets gagnants leur permettrait de blanchir de l'argent.
Le but : Blanchir de l'argent sale
Les mafias chinoises ou d'autres groupes criminels ont souvent de l'argent en liquide provenant d'activites illegales comme le trafic, les jeux clandestins ou le travail dissimule. Le probleme, c'est qu'ils ne peuvent pas deposer cet argent directement a la banque sans attirer l'attention.
L'astuce : Acheter des tickets gagnants
Un particulier gagne au loto ou a un jeu a gratter, par exemple 50 000 euros.
La mafia lui propose d'acheter le ticket gagnant un peu plus cher que sa valeur, par exemple 55 000 euros en cash.
Le gagnant accepte : il touche un bonus de 5 000 euros, en liquide, non declare, et la mafia recupere le ticket.
La mafia encaisse ensuite le ticket aupres de la FDJ ou d'un organisme officiel, et recupere un cheque legal, traçable, qui justifie l'origine de l'argent.
Resultat :
Le cash sale devient de l'argent propre, declare, officiellement gagne. En cas de controle fiscal ou bancaire, ils peuvent dire "J'ai gagne au loto", et c'est difficile a contester.
Ce n'est pas une legende
En 2020, une enquete en France a revele ce genre de schema dans un reseau lie a la mafia chinoise. Plusieurs millions d'euros auraient ete blanchis de cette facon. Ce genre de methode est difficile a detecter si personne ne parle, mais elle est bien connue des services de lutte contre le blanchiment comme Tracfin ou la police judiciaire.
Dantesque
il y a 16 jours
À ce rythme, y'aura plus que des commerces de Chinois
Même dans ma ville natale, le tabac le plus populaire a été racheté par des Chinois
Bon au moins quand t'y vas, tu n'attends plus 5min que le gérant termine son verre au bar avant de te vendre un paquet de clopes
Parfois tu pouvais même te faire embrouiller par un des employés
Dès qu'ils ont repris l'affaire, ils ont dégagé tous ces cassos
Kevin-Mimolette
il y a 16 jours
hommepied
il y a 16 jours
FemmeTouteNoire
il y a 16 jours
FemmeTouteNoire
il y a 16 jours
Mais c'est plus dangereux que les couteaux selon les gauchos
enfait ce sont eux qui sont en haut de quasi tout le trafic de drogue sur le territoire.... donc à méditer oui
Siennala
il y a 16 jours
Arduino1-2
il y a 16 jours
PognonDingue
il y a 16 jours
Framboisine50
il y a 16 jours
Peckerr
il y a 16 jours
parfyonrogojine
il y a 16 jours
Le but : Blanchir de l'argent sale
Les mafias chinoises ou d'autres groupes criminels ont souvent de l'argent en liquide provenant d'activites illegales comme le trafic, les jeux clandestins ou le travail dissimule. Le probleme, c'est qu'ils ne peuvent pas deposer cet argent directement a la banque sans attirer l'attention.L'astuce : Acheter des tickets gagnants
Un particulier gagne au loto ou a un jeu a gratter, par exemple 50 000 euros.
La mafia lui propose d'acheter le ticket gagnant un peu plus cher que sa valeur, par exemple 55 000 euros en cash.
Le gagnant accepte : il touche un bonus de 5 000 euros, en liquide, non declare, et la mafia recupere le ticket.
La mafia encaisse ensuite le ticket aupres de la FDJ ou d'un organisme officiel, et recupere un cheque legal, traçable, qui justifie l'origine de l'argent.
Resultat :
Le cash sale devient de l'argent propre, declare, officiellement gagne. En cas de controle fiscal ou bancaire, ils peuvent dire "J'ai gagne au loto", et c'est difficile a contester.Ce n'est pas une legende
En 2020, une enquete en France a revele ce genre de schema dans un reseau lie a la mafia chinoise. Plusieurs millions d'euros auraient ete blanchis de cette facon. Ce genre de methode est difficile a detecter si personne ne parle, mais elle est bien connue des services de lutte contre le blanchiment comme Tracfin ou la police judiciaire.
Rien de vraiment "neuf" :
A l'epoque de la "French Connection" et du regne des "Corses";
Comme par miracle, tous les gagnants aux courses PMU des Hippodromes Hexagonaux etaient des proches des Zampa, Francis le Belge, Jacky le Mat etc...
flo_panini
il y a 16 jours
L'argent transite dans leur communauté.
D'ailleurs la France perd des millions a cause de ça chaque année.
Par contre si t'es un mauvais payeur, t'as plus de restaurant .
Ex : je crois que c'était vers Bordeaux , un buffet a volonté ouvert, 15 jours plus tard ça a pris feu .
SolidSnake10
il y a 16 jours
PognonDingue
il y a 16 jours
kill777ma
il y a 16 jours
Les mafia rachètent un grand nombre de tickets gagnants pour blanchir leur fric.
T'as gagné 100.000 euros ? Ils viennent te voir et te rachètent le ticket gagnant 120.000
Personne va accepter une transaction de 120k au black contre 100k déclaré yba bien trop de risques
bloublou23
il y a 16 jours
Ils se prêtent entre eux ET la Chine fait des pret d'état a taux zero
Les chinois ont l'argent gratuit et puis ensuite, ils travaillent bien et sérieusement = ils prospérent
poustafl4x
il y a 16 jours