Scénario où une personne recherchée par les plus grandes agences de renseignement au monde aidés par les plus grosses entreprises de cyber sécurité au monde, veut déplacé 100 millions de dollars en crypto d'un wallet à un autre sans se faire remonter.

Tout d'abord, il utilise du matériel sécurisé, comme des ordinateurs d'occasion non traçables, et se connecte via Tor et un VPN fiable, en évitant les réseaux personnels. Il efface ou détruit ces appareils après usage pour éliminer toute trace physique. Ensuite, il convertit les fonds dans une crypto privée comme Monero, en passant par des plateformes P2P sans vérification d'identité. Il peut ensuite utiliser des services comme Tornado Cash ou Railgun pour mélanger les fonds et les rendre moins traçables.

Une fois les fonds "nettoyés", ils sont transférés vers un cold wallet, hors ligne, avec des clés privées stockées en lieu sûr. Les transactions sont fragmentées et réparties sur différentes adresses pour éviter les schémas détectables. Enfin, les fonds anonymisés peuvent être retirés dans des juridictions avec des règles laxistes, ou réutilisés dans des écosystèmes privés.