Boucling

Si je ramène 2000€ en liquide à la banque, ils me balancent ?

98 messages

Mise à jour: il y a 5 mois

1
OP
BI

Bibobs

il y a 5 mois

J'ai 2k en liquide que j'aimerais mettre sur mon compte.

Ils risquent de me dénoncer au FISC ? Me demander un justificatif ? Autre ?

Réponses serieuses svp.

TF

the-freeman14

il y a 5 mois


J'ai 2k en liquide que j'aimerais mettre sur mon compte.

Ils risquent de me dénoncer au FISC ? Me demander un justificatif ? Autre ?

Réponses serieuses svp.

Mdr...

Donc si tu fais un pari au poker le soir avec tes amis t'as pas le droit de miser 2 pauvres k euros ?

Ils te diront rien vas

SS

SpirouSportif

il y a 5 mois

Sugnal gouv, j'espère que tu as des justificatifs quant à cette somme d'argent en liquide

TA

Takrozem

il y a 5 mois

Petit signalement Tracfin https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/1/1520256134-risitasue2.png

A2

Autumnfag-2022

il y a 5 mois


Petit signalement Tracfin https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/1/1520256134-risitasue2.png

+111111

ils ont l obligation de le faire

BE

BonEcoute

il y a 5 mois

tu le fais en plusieurs fois bordel

R_

rasgghril_

il y a 5 mois

Tracfin c'est qu'à partir de montants importants non ?

OM

Orque_Mignon

il y a 5 mois

Au dessus de 50€ t'es considéré comme narcotrafiquant

JJ

jjsympas

il y a 5 mois


tu le fais en plusieurs fois bordel

exa

OP
BI

Bibobs

il y a 5 mois

C'est à partir de quel montant tracfin ?

Et ça abouti à quoi ces trucs là ?

TP

Tartine_Pain3

il y a 5 mois

ils vont te demander l'origine de la thune, si c'est légit pas de soucis https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/6/1532128784-risitas33.png

HP

Hypo_Prof_V12

il y a 5 mois

Pourquoi tu veux poser 2K à la banque.

Sers-toi de cet argent pour les dépenses courantes...

TF

the-freeman14

il y a 5 mois

Nan mais osef de tracfin

Vous avez le droit de déposer jusqua 1000 euros en une fois et 2000e cumulé en tout en espèce dans le moi.

Au delà c'est tracfin.

Ba dans ce cas là tu y va en plusieurs fois à coup de 500e et c'est bon

R_

rasgghril_

il y a 5 mois

En meme temps 2k c'est que dalle en big 2k24
Ça part tellement vite

TF

the-freeman14

il y a 5 mois


Pourquoi tu veux poser 2K à la banque.

Sers-toi de cet argent pour les dépenses courantes...

Voilà, meilleur solution

Les courses

IL

ILTwo

il y a 5 mois

C'est quoi tracfin ?

OP
BI

Bibobs

il y a 5 mois

Je bouge souvent à l'étranger et c'est plus pratique pour moi de payer par carte.

Sinon je dois trouver des bureaux de change à chaque fois.

OP
BI

Bibobs

il y a 5 mois

En plus ces 2k c'est de l'argent que j'avais retiré de mon compte il y a quelques années

R_

rasgghril_

il y a 5 mois

Sans compter les frais de change

LU

Lugsama

il y a 5 mois

Mdr...

Donc si tu fais un pari au poker le soir avec tes amis t'as pas le droit de miser 2 pauvres k euros ?

Ils te diront rien vas

Tu n'as pas le droit de jouer de l'argent au poker en fait.

FG

fgfhfbhgfhgf

il y a 5 mois

oui, ils vont te demander un justificatif, mais en vrai, garde les, aucun intérêt de les mettre en banque

KI

Kiyopon

il y a 5 mois

Tu risques rien.

Le mec au guichet va te demander d'où vient la thune et si tu fais pas le mystérieux a pas vouloir lui répondre il va te laisser tranquille.

LU

Lugsama

il y a 5 mois


ils vont te demander l'origine de la thune, si c'est légit pas de soucis https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/6/1532128784-risitas33.png

Le poker clandestin c'est pas legit, vaut mieux trouver autre chose

TA

Takeshin

il y a 5 mois

Ils te demanderont juste d'où ça vient, à partir du moment où c'est un truc semi-crédible, ça s'arrêtera là. C'est juste leur obligation légale de déclarer ensuite à partir d'un certain montant.

OP
BI

Bibobs

il y a 5 mois

Oui mais ce genre de signalement ça va te mettre dans une liste du genre "à surveiller".

Je fais rien d'illegal mais bon c'est quand même chiant.

A4

airmaxbiere4

il y a 5 mois

très peu de risques, j'ai déja mis souvent des sommes assez grandes (1 ou 2k en une semaine en plusieurs fois) et 0 appels et pourtant j'ai pas de taf

TF

the-freeman14

il y a 5 mois

Tu n'as pas le droit de jouer de l'argent au poker en fait.

N'importe quoi

Tu fais ce que tu veux en pariant sur ce que tu veux entre particuliers

Ya aucune loi contre ça.

Si ta envie de jouer 1000e avec tes amis autour de ta table après le repas tu fais ce que tu veux

CA

CitoyenAntivax

il y a 5 mois

Bordel l'op 730€ en 3 mois ils vont s'en foutre hein + depense ton cash dans la vie de tous les joirs comme tout le monde

NA

nakiat

il y a 5 mois

1 - utiliser pour les dépenses courantes
2 - avoir de la famille de confiance et en donner 200/500€ et ils te font des virements (intitulé "rbst dette" ou "cadeau")
3 - si t'as fait un retrait et que tu as la preuve, tu dis simplement que tu redéposes cette somme, tu pensais en avoir besoin pour des trucs cette année mais t'as finalement rien fait avec.

MO

Morimarty

il y a 5 mois

Garde-le si t'en as pas besoin sur ton compte.
Sinon mets-le en plusieurs fois.

VI

Vipartura

il y a 5 mois

C'est une grosse sommes

Ils vont l'indiquer sur un fichier

Tu le faut une fois c'est pas grâce tu a peut être gagner le gros lot au casino donc osef

Tu le faut plusieurs fois cela sent le trafic d'armes ou de drogue et la il y aura enquête

LE

Leseigneurdivin

il y a 5 mois

Le seuil d'alerte c'est 5 k

LU

Lugsama

il y a 5 mois


C'est quoi tracfin ?

Le service français de renseignement financier.

JP

JojoPasBeau

il y a 5 mois


Pourquoi tu veux poser 2K à la banque.

Sers-toi de cet argent pour les dépenses courantes...

R_

rasgghril_

il y a 5 mois

Après ça arrive de devoir déposer des centaines d'€ lorsqu'on reçoit de la thune lors de notre anniversaire

D-

Dr-_-Acula

il y a 5 mois

Tant que c'est justifié et pas trop récurrent, t'as rien à craindre à mon avis.

TO

TimeOut6

il y a 5 mois

Si c'est ultra occasionnel tu va t'en sortir avec n'importe quel excuse bidon, par contre faut pas que ça devienne régulier car là oui tu va te faire balancer direct https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/3/1506524542-ruth-perplexev2.png

LU

Lugsama

il y a 5 mois

N'importe quoi

Tu fais ce que tu veux en pariant sur ce que tu veux entre particuliers

Ya aucune loi contre ça.

Si ta envie de jouer 1000e avec tes amis autour de ta table après le repas tu fais ce que tu veux

Oui effectivement si c'est strictement privé c'est possible, mea culpa.

LE

Leseigneurdivin

il y a 5 mois

En fait le banquier est logique il va regarder tes dépenses par rapport a tes recettes et sortir un pourcentage en gros par an tu peux pas faire plus de 20% de tes revenus en cash sans explication. Bien sûr que désormais imaginons tu fais du trafic de cartes Pokémon et des chaussures ( comme c'est la mode , il y a eu une note interne justement sur les types au RSA qui se ferait des sous sur ça , jusque là c'était en mode observation mais a partir de 2025 on relie une majorité de compte, donc les petits coco qui vendait ça sur insta au black et cie vont se retrouver a se faire taxer de 40% sur les plus value constatés si ils sont pas déclarés.

A4

airmaxbiere4

il y a 5 mois


En fait le banquier est logique il va regarder tes dépenses par rapport a tes recettes et sortir un pourcentage en gros par an tu peux pas faire plus de 20% de tes revenus en cash sans explication. Bien sûr que désormais imaginons tu fais du trafic de cartes Pokémon et des chaussures ( comme c'est la mode , il y a eu une note interne justement sur les types au RSA qui se ferait des sous sur ça , jusque là c'était en mode observation mais a partir de 2025 on relie une majorité de compte, donc les petits coco qui vendait ça sur insta au black et cie vont se retrouver a se faire taxer de 40% sur les plus value constatés si ils sont pas déclarés.

pas du tout, j'avais 0 revenus et le dépôt de 1-2K ne m'a demandé aucune justification, c'est rien du tout

SW

StepbroWRUD

il y a 5 mois


J'ai 2k en liquide que j'aimerais mettre sur mon compte.

Ils risquent de me dénoncer au FISC ? Me demander un justificatif ? Autre ?

Réponses serieuses svp.

Ils sont obligés de déclarer à tracfin à partir de transactions de 1000 eur d'un coup et 2000 cumulés dans le mois.
C'était 5000 boules avant mais ils ont réduit à 1K pour ta sécurité contre les méchants trafiquants de drogue bien évidemment.

SW

StepbroWRUD

il y a 5 mois


Le seuil d'alerte c'est 5 k

Non ça a été baissé à 1K il y a deja quelques années.

LO

Lorcanatrading

il y a 5 mois


En fait le banquier est logique il va regarder tes dépenses par rapport a tes recettes et sortir un pourcentage en gros par an tu peux pas faire plus de 20% de tes revenus en cash sans explication. Bien sûr que désormais imaginons tu fais du trafic de cartes Pokémon et des chaussures ( comme c'est la mode , il y a eu une note interne justement sur les types au RSA qui se ferait des sous sur ça , jusque là c'était en mode observation mais a partir de 2025 on relie une majorité de compte, donc les petits coco qui vendait ça sur insta au black et cie vont se retrouver a se faire taxer de 40% sur les plus value constatés si ils sont pas déclarés.

Si je vois de quoi tu parles, la note n'est absolument pas interne et a même été envoyé aux assurances. L'année prochaine je peux t'assurer que les crypto, les espèces a partir de 5k et les sous via PayPal vont pouvoir faire l'objet d'enquête dans certaines régions notamment de l'ouest et du nord de la France.

La commission européenne en a parlé, donc si par hasard certains sont là dedans faite gaffe, car il y a des mecs qui ont fait de l'oseille et qui vont se retrouver avec des contrôles fiscaux rétroactifs...

IO

Ilya-Oblomov

il y a 5 mois

Oui effectivement si c'est strictement privé c'est possible, mea culpa.

Attention cependant celui qui organise une partie privée pour en tirer un quelconque profit financier personnel sur l'inscription ou les mises, lui, tombe sous le coup de la loi

LO

Lorcanatrading

il y a 5 mois

Non ça a été baissé à 1K il y a deja quelques années.

Non, il a raison c'est 5k. C'est seulement que si tu dépasse le seuil et que tu déposes 1k en trop oui ça declenches. Ou alors plus 20 dépôts par an.

TF

the-freeman14

il y a 5 mois

Nan mais comme dis en page 1 et cest valable surtout pour les vendeurs de drogue.

Quand tu sort de l'argent de nul part sans explication la meilleur chose a faire est de payer tes courses ou autres achats alimentaires ou de nécessité avec.

TI

tistafudri

il y a 5 mois

comment les gens font pour obtenir 2k euros en liquide de nos jours ? https://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png

FF

FraiseFrambois

il y a 5 mois

en france oui https://image.noelshack.com/minis/2017/39/3/1506524542-ruth-perplexev2.png
dans ce pays de cuck tu dois meme demander l'autorisation avant de retirer ton propre argent si la somme est un peu importante https://image.noelshack.com/minis/2017/39/3/1506524542-ruth-perplexev2.png

LO

Lorcanatrading

il y a 5 mois


comment les gens font pour obtenir 2k euros en liquide de nos jours ? https://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png

Tu peux demander ton salaire en cash jusqu'a 2k je crois , j'avais vu ça avec masdak.

SW

StepbroWRUD

il y a 5 mois

Non, il a raison c'est 5k. C'est seulement que si tu dépasse le seuil et que tu déposes 1k en trop oui ça declenches. Ou alors plus 20 dépôts par an.

Elles doivent également adresser à Tracfin : des éléments d'information sur toutes les opérations de transmission de fonds effectués à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique dépassant un certain seuil (1 000 euros par opération ; 2 000 euros cumulés par client sur un mois calendaire)